中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十次会议于2007年11月6日召开。公司于10月26日以通讯方式发出了会议通知。会议应到董事十一位，实到八位，董事申强先生因出差在国外，授权委托董事赵大鹏先生代为行使表决权；独立董事汤谷良先生因出差在国外，授权委托独立董事崔利国先生代为行使表决权；独立董事季贵荣先生因工作原因无法到现场参会，授权委托独立董事骆志浩先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长袁家军先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于殷礼明先生辞去公司总裁的议案； 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 公司董事会对殷礼明先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任代守仑先生为公司总裁的议案（简历见附件1）； 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 三、关于栗晋女士辞去公司财务总监职务的议案； 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 公司董事会对栗晋女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 四、关于聘任王黎女士为公司财务总监的议案（简历见附件2）； 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 上述聘任高级管理人员的议案，独立董事发表了独立意见，同意上述议案。 五、关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案； 表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对，5票回避 公司拟收购陕西省高新技术产业投资有限公司和史平彦等8名自然人持有的航天恒星科技股份有限公司的股份，共计1350万股，占航天恒星科技股份有限公司总股本的9.86%。 本项议案涉及关联交易，关联董事袁家军、殷礼明、赵大鹏、邱志伟、申强回避表决，非关联董事莫跃明、代守仑、崔利国、汤谷良、季贵荣、骆志浩参与表决，独立董事发表了独立意见，同意该项关联交易。详见公司关联交易公告（公告刊登在2007年11月7日的《中国证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn上）。 该议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。 六、关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案； 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 该议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。 七、关于召开2007年第三次临时股东大会通知的议案。 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 (一)召开会议基本情况 1、会议开始时间：2007年11月24日（星期六）上午10：00 2、会议地点：北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦14楼第五会议室 3、会议方式：现场 （二）会议审议事项 1、关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案 2、关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案 （三）会议出席对象 1、截止2007年11月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决。 2、公司董事、监事、高管及其他相关人员。 （四）登记办法 1、登记时间：2007年11月19日—23日上午9：00至下午4：00。 2、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件3）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于11月23日）。 3、登记地点：北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦12楼。 （五）其他事项 1、联系电话：（010）68197793 2、传 真：（010）68197777 3、联系人： 杜政修、赵阳 4、邮 编： 100081 5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2007年11月6日 附件1： 代守仑先生简历 代守仑，男，1972年8月生，硕士研究生。1994年参加工作，1998年任中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）办公室秘书处副处长；1999年任五院小卫星项目办负责人，主持五院小卫星项目办工作；2000年任五院小卫星项目办主任；2001年任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2002年任航天东方红卫星有限公司副总经理；2003年9月任CAST968小卫星公用平台副总指挥；2005年5月任航天东方红卫星有限公司总经理；2006年8月任中国东方红卫星股份有限公司高级副总裁；2007年6月任中国东方红卫星股份有限公司董事。附件2： 王黎女士简历 王黎，女，1973年2月生，硕士研究生。1994年-1998年任职于国家旅游局审计局；1998年起任职于中国东方红卫星股份有限公司（前身为中国泛旅实业发展股份有限公司）；2001年任财务部副经理，2002年任财务部总经理。 附件3： 授权委托书 兹委托  代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并行使表决权。 委托人： 受委托人： 委托人授股数量： 受委托人身份证号： 委托人证券帐户： 委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日