中国东方红卫星股份有限公司  2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 15 日(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层 大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 604,656,8483、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.1342(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，公司董事张洪太先生、李杰先生、莫跃明先 生、雷世文先生、郑卫军先生因工作原因未能参会；2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事彭涛先生、孔延辉女士因工作原因 未能参会；3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于选举赵小津先生为公司董事的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数 比例 票数  比例 票数  比例  （%） （%） （%） A股 604,656,848  100 0  0  02、 议案名称：关于选举李宏宇先生为公司监事的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%） （%） A股 604,639,748 99.9971 17,100 0.0029 03、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例  票数  比例 票数  比例 （%） （%） （%） A股 604,656,848 100 0  0 04、 议案名称：关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合 伙）”为公司 2016 年度审计机构的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例  票数  比例 票数  比例 （%） （%） （%） A股 604,656,848 100 0  0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案  议案名称 同意  反对 弃权 序号  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于选举赵小 1,386, 100 0 0 0 0  津先生为公司  董事的议案4 关于变更会计 1,386  100  0  0 0  师事务所暨聘  ,172  请“大华会计师  事务所（特殊普  通合伙）”为公  司 2016 年度审  计机构的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次大会所审议的议案中，第三项议案为特别决议的议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天元律师事务所律师：许亮、李娜2、 律师鉴证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。  中国东方红卫星股份有限公司  2016 年 8 月 16 日