中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十九次会议于2007年10月24日以通讯方式召开，公司于2007年10月12日发出会议通知。会议应到董事十一位，实到十一位。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 1、关于公司2007年第三季度报告的议案； 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。 2、关于成立公司内部审计机构的议案； 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。 关于公司2007年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com. cn和《中国证券报》。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2007年10月24日