中国东方红卫星股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2007 年6 月13 日下午14：00 网络投票时间为：2007 年6 月13 日9：30 至11：30、13：00 至15：002、现场会议召开地点：北京海淀区阜成路16 号航天科技大厦15 楼公司会议室 3、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、现场会议主持人：董事殷礼明先生 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表158 人， 代表股份157,970,009 股，占公司总股本的69.47%。 参加现场投票的流通股股东及代理人11 名，代表股份股147,864,131 股，占公司总股本的65.01 ％；其中有限售条件的流通股东代表1 名，持有股份115,976,448 股，占公司总股本的51 %。参加网络投票的流通股股东147 名，共持有股份10,135,878 股，占公司总股本的4.46%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、关于公司具备配股资格的议案 同意157,663,663 票，反对85,446 票，弃权 220,900 票，同意票数占有效表决权总数的99.81 ％； 2、关于公司2007 年度配股方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值 同意157,577,612 票，反对79,546 票，弃权 312,851 票，同意票数占有效表决权总数的99.75 ％； 2.2 配股基数、比例和数量 同意157,582,912 票，反对 239,546 票，弃权 147,551 票，同意票数占有效表决权总数的99.75 ％； 2.3 配股价格及定价方法 同意157,583,212 票，反对 80,046 票，弃权306,751 票，同意票数占有效表决权总数的99.76 ％； 2.4 配售对象 同意157,577,612 票，反对239,546 票，弃权 152,851 票，同意票数占有效表决权总数的99.75 ％； 2.5 本次配股募集资金的用途 同意41,605,464 票，反对 79,546 票，弃权 308,551 票，回避115,976,448票，同意票数占有效表决权总数的99.08 ％； 2.6 发行时间 同意157,577,612 票，反对79,546 票，弃权312,851 票，同意票数占有效表决权总数的99.75 ％； 2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 同意157,577,612 票，反对79,546 票，弃权312,851 票，同意票数占有效表决权总数的99.75 ％； 2.8 本次配股相关议案决议的有效期 同意157,577,612 票，反对79,546 票，弃权312,851 票，同意票数占有效表决权总数的99.75 ％； 3、关于公司2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案 同意41,074,228 票，反对85,446 票，弃权833,887 票，回避115,976,448票，同意票数占有效表决权总数的97.81 ％； 4、关于前次募集资金使用情况说明的议案 同意157,055,676 票，反对24,546 票，弃权 889,787 票，同意票数占有效表决权总数的99.42 ％； 5、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案 同意 157,144,426 票，反对37,446 票，弃权 788,137 票，同意票数占有效表决权总数的99.48 ％； 6、关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案 同意41,167,978 票，反对 37,446 票，弃权788,137 票，回避115,976,448票，同意票数占有效表决权总数的98.03 ％； 7、关于本次配股涉及重大关联交易的议案 同意41,146,478 票，反对49,446 票，弃权 797,637 票，回避115,976,448票，同意票数占有效表决权总数的97.98 ％； 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 同意 157,126,226 票，反对47,946 票，弃权795,837 票，同意票数占有效表决权总数的99.47 ％； 9、关于提请股东大会批准五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案 同意 41,166,778 票，反对210,646 票，弃权616,137 票，回避115,976,448票，同意票数占有效表决权总数的98.03 ％； 10、关于提名代守仑先生为公司董事候选人的议案 同意156,991,250 票，反对 15,546 票，弃权 963,213 票，同意票数占有效表决权总数的99.38 ％。 本次股东大会审议公司2007 年度配股事项，其中涉及的收购项目需取得相关有权部门的批准；收购价格以经国有资产管理部门备案确认的评估值为准。 参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况： 名称中国航天科技集团公司第五研究院中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金中国旅游商贸服务总公司北京波菲特旅游礼品公司中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金港旅建筑装饰工程有限公司北京万通达储运公司全国社保基金一一零组合中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金持股数 115976448 8626317 6205035 4525919 3591123 3394439 2216359 1770000 1719645 16559521 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.1 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.2 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.3 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.4 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.5 回避 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.6 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.7 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意2.8 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意3 回避 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意4 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意5 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意6 回避 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意7 回避 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意8 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意9 回避 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意10 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中议案一、二、三、四、六、七、八、九获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；本次大会审议的议案二《关于公司2007 年度配股方案的议案》中的（5）本次配股募集资金的用途、议案三《关于公司2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、议案六《关于<股份及资产收购协议>及<资产收购协议>的议案》、议案七《关于本次配股涉及重大关联交易的议案》、议案九《关于提请股东大会批准五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案》为关联交易，按规定关联股东（中国航天科技集团公司第五研究院）回避了表决。 四、律师见证情况 公司本次会议由北京市金杜律师事务所师现场见证，并出具了法律意见书。 律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格合法有效，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2007 年第二次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2007 年6 月13 日