中国东方红卫星股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2007年第一次临时股东大会于2007年3月19日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5名，代表股份127,838,881股，占公司总股本227,404,800股的56.22%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由董事殷礼明先生主持。 二、提案审议情况 会议审议了以下议案： （一）关于公司旅游资产股权转让的议案 同意115,976,448票，反对0票，弃权0票，回避11,862,433票， 同意票数占有效表决权总数的100％； （二）关于港美大厦股权转让的议案 同意127,838,881票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％； 本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中关于公司旅游资产股权转让的议案，关联股东回避了表决。 三、律师见证情况 本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2007年第一次临时股东大会决议； 2、金杜律师事务所出具的法律意见书； 3、公司2007年第一次临时股东大会的议案。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2007年3月19日