中国东方红卫星股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届监事会第五次会议于 2015年 8月 24日以通讯方式召开，公司于 8月 14日发出了会议通知。本次会议应参与表决的监事五位，实际参与表决的监事五位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案： 一、中国卫星 2015年半年度报告及摘要 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对 公司监事会对公司 2015年半年度报告进行了审核，认为： 1、公司 2015 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现 其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况； 3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 二、中国卫星 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对 三、关于以募集资金继续向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 监事会 2015年 8月 26日