中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第四届董事会第十三次会议于2007年2月8日以通讯方式召开，公司于1月29日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到十一位，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案： 1、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2006年年度报告》； 2、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2006年度财务决算报告》； 3、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2006年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项议案； 经中和正信会计事务所有限公司审计，公司年初未分配利润20,867,028.31元，2006年实现净利润55,153,651.14元，其他转入112,421.11元，提取法定盈余公积金5,707,470.67元后，2006年可供股东分配的利润为70,425,629.89元。 因公司业务发展需要资金投入，另外公司2007年1月1日起开始执行新《企业会计准则》，须对2006年可供股东分配的利润进行追溯调整，基于谨慎考虑，公司2006年度利润不分配也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 4、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2006年度董事会工作报告》； 5、以7票赞成、0票弃权、0票反对、4票回避的表决结果通过了《关于中国卫星全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易，详细情况见关联交易公告； 6、以7票赞成、0票弃权、0票反对、4票回避的表决结果通过了《关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案》，关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易； 7、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。 以上1、2、3、4、5、6议案还须经公司2006年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2007年2月10日