中国天地卫星股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决； 一、会议召开情况 中国天地卫星股份有限公司（以下简称：公司）2006 年第二次临时股东大会于2006 年9 月1 日在公司会议室召开。 出席会议的股东及股东代理人8名，代表股份132,385,556 股，占公司总股本 227,404,800 股的58.22%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由董事长袁家军先生主持。 二、提案审议情况 会议逐项审议了以下议案： （一） 关于修改《公司章程》的议案 同意132,385,556 票，反对 0 票， 弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100 ％； （二） 关于公司名称变更的议案 由“中国天地卫星股份有限公司”变更为“中国东方红卫星股份有限公司” 同意132,385,556 票，反对 0 票， 弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100 ％； （三） 关于新增董事会成员的议案 增选殷礼明先生为董事会成员 同意132，385，556 票，反对 0 票， 弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100 ％； 增选邱志伟先生为董事会成员 同意132，385，556 票，反对 0 票， 弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100 ％； 本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中关于 修改《公司章程》的议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。 三、律师见证情况 本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认 为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2006 年第二次临时股东大会决议； 2、金杜律师事务所出具的法律意见书； 3、公司2006 年第二次临时股东大会的议案。 特此公告。 中国天地卫星股份有限公司董事会 2006 年9 月1 日