中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第三届监事会第九次会议于二00三年五月二十六日在公司会议室召开。公司三位监事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下议案： 一、关于调整公司董事会人数及人员结构的议案； 二、关于提名汤谷良先生为公司独立董事候选人的议案； 三、关于修改公司章程的议案； 四、中国卫星关联交易管理办法 五、中国卫星内控制度； 六、关于召开公司2002年度股东大会的议案。 上述议案一、二、三和四需经公司股东大会审议批准。 特此公告。 中国天地卫星股份有限公司监事会 2003年5月26日