中国天地卫星股份有限公司2005年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决； 一、会议召开情况 中国天地卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）2005年年度股东大会于2006年6月28日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7名，代表股份130,108,441股，占公司总股本227,404,800股的57.21%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由董事赵大鹏先生主持。 二、提案审议情况 会议逐项审议了以下议案： （一）中国卫星2005年年度报告全文同意130,108,441票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100％； （二）中国卫星2005年度董事会工作报告同意130,108,441票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100％； （三）中国卫星2005年度监事会工作报告同意130,108,441票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100％； （四）中国卫星2005年度财务决算报告同意130,108,441票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100％； （五）中国卫星2005年度利润分配预案同意130,108,441票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100％； （六）关于中国卫星控股子公司航天东方红卫星有限公司2006年度发生关联交易的议案同意14,131,993票,反对0票，弃权0票，回避115,976,448票同意票数占有效表决权总数的 100％； （七）关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案同意14,131,993票,反对0票，弃权0票，回避115,976,448票同意票数占有效表决权总数的 100％； （八）关于续聘“中和正信会计师事务所有限责任公司”的议案同意130,108,441票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100％； （九）修订《中国卫星公司章程》及其附件《中国卫星股东大会议事规则》、《中国卫星董事会议事规则》、《中国卫星监事会议事规则》同意130,108,441票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100％； 以上议案中《关于中国卫星控股子公司航天东方红卫星有限公司2006年度发生关联交易的议案》、《关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案》按规定关联股东（中国航天科技集团第五研究院和北京航天卫星应用总公司）回避了表决；关于修订《中国卫星公司章程》及其附件《中国卫星股东大会议事规则》、《中国卫星董事会议事规则》《、中国卫星监事会议事规则》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意。 三、律师见证情况 本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、中国天地卫星股份有限公司2005年年度股东大会决议； 2、金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国天地卫星股份有限公司董事会 2006年6月28日