中国东方红卫星股份有限公司  第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第一次会议于 2014 年 11 月 25 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室召开，公司于 11 月 14 日发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到董事十一位，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案： 一、关于公司第七届董事会成立及推选董事长的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 公司全体董事推选李开民先生为公司第七届董事会董事长。 二、关于成立公司第七届董事会各专门委员会的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 第七届董事会重新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（即关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。 三、关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 董事会聘任闫忠文先生为公司总裁，王文涛先生为公司高级副总裁，葛玉君先生、王海涛先生、王文莉女士为公司副总裁，王黎女士为公司财务总监，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件 1） 四、关于聘任公司证券事务代表的议案表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对公司聘任徐红梅女士为公司证券事务代表。（简历见附件 2）特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司  董 事 会 2014 年 11 月 27 日附件一：  高级管理人员简历 闫忠文，男，1962 年 12 月出生，工学博士，清华大学 EMBA，研究员。1999年 9 月至 2000 年 10 月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2000 年 11 月至 2002年 5 月任加拿大 Mitectelecom 公司高级设计师；2002 年 6 月至 2007 年 8 月在五院总体部工作，历任某型号副主任设计师、处长、副部长；2007 年 8 月起任五院民用产业部部长；2009 年 5 月至 2010 年 12 月任五院经营投资与产业发展部部长；2008 年 7 月至 2010 年 12 月任公司监事；2010 年 12 月至今任公司总裁；2011 年5 月至今任公司董事。 王文涛，男，1968 年 11 月出生，硕士。1991 年参加工作，先后在北京康拓科技开发公司、五院资产运作办工作，历任总经理助理、副总经理、副主任；2002年 1 月任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2003 年 1 月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2006 年 8 月任公司监事；2006 年 8 月至 2009 年2 月任公司副总裁；2009 年 2 月至今任公司高级副总裁。 葛玉君，男，1966 年 4 月生，硕士、研究员。历任北京空间机电研究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥；2003 年任五院载人航天器项目办飞船系统副总指挥；2005 年 5 月至 2008 年 3 月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2008 年 3 月至今任航天东方红卫星有限公司总经理；2006 年 8 月至 2009年 8 月任公司监事；2009 年 8 月至今任公司副总裁。 王海涛，男，1970 年 4 月生，博士研究生，高级工程师。2002 年 4 月至 2005年 8 月任五院专业技术部测控数管室主任、五院总体部电子工程技术研究室主任；2005 年 9 月至 2008 年 3 月任五院卫星应用系统部副部长；2008 年 3 月至今任航天恒星科技有限公司总经理；2009 年 8 月至今任公司副总裁。 王 黎，女，1973 年 2 月出生，硕士研究生。1994 年至 1998 年任职于国家旅游局审计局；1998 年起在公司（前身为中国泛旅实业发展股份有限公司）任职，2001 年任财务部副经理；2002 年任财务部总经理；2007 年 11 月至今任公司财务总监。 万银娟，女，1970 年 8 月出生，硕士研究生。1996 年参加工作，1998 年至2002 年先后在大鹏证券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作；2002 年 5 月至 2005 年 6 月任公司经营发展部总经理；2005年 6 月至今任公司董事会秘书。 王文莉，女，1964 年 4 月出生，硕士研究生，高级工程师。先后在五院总体部条件保障部、科研生产处任调度、副处长。2007 年 12 月至 2011 年 1 月任公司总裁助理；2011 年 1 月至今任公司副总裁。附件二： 徐红梅女士简历 徐红梅，女，1970 年 1 月出生，硕士研究生，中国注册会计师。1994 年毕业于北京理工大学；1994 年 4 月至 1998 年 1 月供职于中国兵器工业信息中心；1998年 2 月至 2001 年 8 月供职于中国信达信托投资公司；2001 年 9 月至 2003 年 9 月任博华资产管理有限公司财审部经理；2003 年 10 月至 2006 年 6 月任博弘国际投资控股有限公司财务总监；2006 年 9 月至 2008 年 6 月任中寰卫星导航通信有限公司计财部副经理；2008 年 7 月至今在公司供职，现任证券事务与风险管理部总经理。