中国东方红卫星股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第十九次会议于 2014 年 3 月 28 日以通讯方式召开，公司于 3 月 17 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案： 《关于航天东方红卫星有限公司购置国际业务合作中心场地项目的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 为适应卫星研制业务发展的实际需要，中国卫星全资子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）拟购置北京市昌平区 TBD 科技商务区三栋独立研发楼，总面积约为 11,518 平方米，用于开展国际及商业小卫星相关业务。本项目总投资额预计约为 3.1 亿元。 特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司  董 事 会  2014 年 3 月 29 日