中国东方红卫星股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第十六会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯方式召开，公司于 10 月 18 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案：一、中国卫星 2013 年第三季度报告 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 2013 年第三季度报告全文及正文详见 2013 年 10 月 30 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。二、关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避 为帮助公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）降低筹资成本和难度，缓解资金紧张局面，按照经中国卫星第六届董事会第七次、第九次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过的 2013 年度配股融资方案，公司拟以募集资金向航天恒星空间提供委托贷款，基本情况如下： 1.委托贷款金额：人民币 5,290 万元； 2.贷款利率：6%； 3.资金用途：由航天恒星空间偿还银行贷款； 4.委托贷款期限：一年，自公司与航天恒星空间签订委托贷款合同时起计算。 鉴于航天恒星空间的另一股东——中国卫星控股子公司航天恒星科技有限公司的股东北京航天产业投资基金（有限合伙）及航天投资控股有限公司与中国卫星同属中国航天科技集团公司实际控制，故本次委托贷款构成关联交易。关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意上述委托贷款事项。 特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司  董 事 会 2013 年 10 月 30 日