中国东方红卫星股份有限公司 关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议基本情况 1、会议开始时间：2013 年 9 月 13 日（星期五）上午 9：00 2、会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室 3、会议表决方式：现场投票表决方式 二、会议审议事项 1.关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案 2.关于修订《公司章程》的议案 3.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 4.关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”  为公司 2013 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 三、会议出席对象 1、截至 2013 年 9 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参与表决。 2、公司董事、监事、高管及其他相关人员。 四、登记办法 1、登记时间：2013 年 9 月 6 日—9 月 12 日（工作日）上午 9：00 至下午 4：00。 2、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于 2013 年 9 月 12 日）。 3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层。 五、其他事项 1、联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 851、825 2、传 真：（010）68197777 3、联 系 人：徐红梅、刘斌 4、邮 编：100081 5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会  2013 年 8 月 29 日附件：  授 权 委 托 书 兹全权委托  代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2013 年第二次临时股东大会,并行使表决权。 委托人： 受委托人： 委托人授股数量：  受委托人身份证号： 委托人证券帐户：  委托人身份证号： 委托日期：  年  月 日