中国东方红卫星股份有限公司 2013 年半年度报告 二○一三年八月二十九日中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告  重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事均出席董事会会议。三、本公司半年度财务报告未经审计。四、公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李淑花女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。八、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。  中国东方红卫星股份有限公司 董事长：李开民  2013 年 8 月 29 日中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 目 录第一节 释义 ........................................................ 3第二节 公司简介 .................................................... 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 5第四节 董事会报告 .................................................. 6第五节 重要事项 ................................................... 14第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 22第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 25第八节 财务报告（未经审计） ....................................... 26第九节 备查文件目录 ............................................... 26 中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告  第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：  常用词语释义中国卫星、公司  指 中国东方红卫星股份有限公司航天科技集团公司 指 中国航天科技集团公司，公司实际控制人  中国航天科技集团公司第五研究院、中国空间技术研究院，五院 指  公司控股股东神舟投资 指 航天神舟投资管理有限公司，五院全资子公司航天东方红  指 航天东方红卫星有限公司，公司全资子公司航天恒星科技 指 航天恒星科技有限公司，公司控股子公司航天恒星空间 指 航天恒星空间技术应用有限公司，公司控股子公司航天天绘 指 航天天绘科技有限公司，公司控股子公司北京宏宇 指 北京宏宇航天技术有限公司，原公司控股子公司航天飞邻 指 无锡航天飞邻测控技术有限公司，公司控股子公司大连北斗 指 大连航天北斗科技有限公司，公司控股子公司  北京圣佐空间软件科技发展有限公司，航天飞邻的另一方北京圣佐 指  股东大连华圣 指 大连华圣科技发展有限公司，大连北斗的另一方股东财务公司 指 航天科技财务有限责任公司，航天科技集团公司下属企业航天投资 指 航天投资控股有限公司航天基金 指 北京航天产业投资基金（有限合伙）中国证监会  指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所人民币普通股、A 股  指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票报告期 指 2013 年 1-6 月“十二五”  指 2011 年至 2015 年元 指 人民币元北斗卫星导航系统、  指 中国自行研制的全球卫星定位与通信系统北斗战新项目 指 国家战略性新兴产业项目 中国东方红卫星股份有限公司 2013 年半年度报告  第二节 公司简介 一、公司信息公司的中文名称 中国东方红卫星股份有限公司公司的中文名称简称 中国卫星公司的外文名称 China Spacesat Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 China Spacesat公司的法定代表人  李开民 二、联系人和联系方式 董事会秘书  证券事务代表姓名  万银娟 杜政修联系地址  北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层电话  010-68118118（总机）、010-68197793传真  010-68197777电子信箱  600118@spacesat.com.cn 三、基本情况简介公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层公司注册地址的邮政编码  100081公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层公司办公地址的邮政编码  100081公司网址 http://www.spacesat.com.cn电子信箱 600118@spacesat.com.cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn公司年度报告备置地点  公司证券事务与风险管理部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所  股票简称 股票代码 A股  上海证券交易所  中国卫星 六、公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司无注册变更情况 七、其他有关资料 名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地  办公地址会计师事务所 产广场西塔 3-9 层  签字会计师姓名 袁刚山、黄清双中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元  本报告期比上年  主要会计数据  2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 同期增减(%) 营业收入 2,076,438,155.86 1,776,670,695.19 16.87 归属于上市公司股东的净利润  146,590,449.98 113,882,886.99 28.72 归属于上市公司股东的扣除非  139,908,064.47 110,211,043.70 26.95 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -394,499,329.73 -279,080,559.99  本报告期末比上  本报告期末  上年度末  年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,464,715,192.06 2,400,438,902.69 2.68 总资产  6,461,792,298.54 5,635,522,562.13 14.66(二)主要财务数据  本报告期比上年同  主要财务指标  2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月  期增减 基本每股收益（元／股） 0.16  0.12 增加 0.04 元/股 稀释每股收益（元／股） 0.16  0.12 增加 0.04 元/股 扣除非经常性损益后的基本每  0.15  0.12 增加 0.03 元/股 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.98  5.51 增加 0.47 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平  5.71  5.33 增加 0.38 个百分点 均净资产收益率（%）二、非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目  金额 非流动资产处置损益 73,662.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 7,953,702.65 除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  620,586.16 非经常性损益合计  8,647,951.51 所得税影响额 424,790.83 少数股东损益影响额 1,540,775.17  合计  6,682,385.51中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一)报告期内总体经营情况 2013 年上半年，全球经济整体形势有所回暖，但分化较为明显。其中美国经济维持良好的复苏态势，多项经济指标稳步回升；日本也在政府强劲的货币政策支撑下出现了基本面反弹。相比而言，欧洲经济在上半年依然危机四伏，短期内仍难以扭转衰退局面，而新兴经济体仍处于小衰退周期，面临较大的下行风险。在全球经济增长缺乏动力的大背景下，国内现有经济增长模式逐渐显露疲态，新的增长动力源泉尚未形成，导致经济发展的整体表现持续疲弱。 从产业环境方面看，尽管全球经济形势依然处于曲折复苏的艰难阶段，但我国航天军工领域却受益于自身核心地位迎来了难得的发展机遇。一方面，受到国际政治经济局势日趋严峻、周边摩擦争端不断升级的刺激，我国国防事业快速发展的需求日益迫切；另一方面，我国政府在 2012 年接连推出多项扶持战略性新兴产业和高端装备制造业发展的政策后继续加大对上述重点行业的支持力度，使得卫星应用特别是北斗导航产业的发展进入实质阶段。2013 年 1 月，交通运输部发布《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》等两项技术规范，以不予核发相关运营证照等强制手段大力推动北斗导航系统的行业应用，标志着我国政府对北斗产业发展的政策支持进入新的阶段，以特定用户和行业应用为先导的产业加速成长在给市场参与者带来更多发展机遇的同时也进一步激化了市场竞争。 2013 年上半年，面对增长乏力的宏观经济背景和机遇竞争并存的产业发展环境，公司继续聚焦主业、延展扩张、融投并举、谋求发展，重点推动区域市场的开拓、资源配置的持续优化以及技术管理的不断创新，在保持主营业务稳健发展的同时实现了业务和市场的有效延伸。同时，公司已于本报告披露前完成配股融资相关工作，此次配股募集资金投资项目的逐步开展，将全面提升公司核心竞争实力，有效巩固公司的产业地位和市场话语权，为后续实现更好更快发展提供有力保障。 1、聚焦根本稳中求进，两大主业维持稳健增长 (1)卫星研制业务中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 报告期内，公司卫星研制业务继续维持稳健发展的良好态势，各项科研生产任务均按计划有序推进。2013 年上半年，公司完成高分一号卫星的发射，该卫星的成功发射和稳定运行实现了我国高分辨率对地观测重大专项的“开门红”。同时，公司多颗在研型号进展顺利，在轨卫星均运行稳定；公司微小卫星业务整体开展情况正常，科研及型号任务顺利推进。 (2)卫星应用业务 报告期内，面对复杂多变的产业环境和日益激烈的市场竞争，公司卫星应用业务领域保持稳定增长的态势。 卫星通信领域，公司各类产品的研发生产均按计划推进，“动中通”相关产品继续挖掘特定用户和行业应用市场。同时，公司着力通过大型项目的承接推动卫星通信业务发展，重点推动克拉玛依西部卫星网以及斯里兰卡通信卫星地面段建设等项目的进程。 卫星导航领域，公司宇航级导航产品的稳定运行为高分一号、神舟十号发射任务提供了有力保障，为我国载人航天工程二期任务的完美收官打下了坚实基础，充分验证了公司该类导航产品的高性能和高可靠性。同时，公司紧跟北斗导航产业发展步伐，重点围绕特定用户市场的集中采购和行业应用项目招标展开工作，多款产品在客户组织的评审比测中表现良好。 卫星遥感领域，公司顺利完成以委内瑞拉遥感卫星典型应用系统项目为代表的多个项目的测试、验收和交付工作，所有在研项目进展顺利；西安天绘卫星应用基地建设项目已实现数据接收中心及数据处理中心的全部功能，在试运行的基础上已完成大量数据的接收与处理，全面提升公司在该领域的业务实现能力。 卫星运营服务领域，公司完成了百余套共计超过 13 万小时的节目传输，圆满完成“元旦”、“春节”、“两会”等重要保障期间的安全播出工作，保障期间安播事故为零。 2、借力资本寻求突破，配股融资助推实力提升 报告期内，公司大力推动配股融资项目进程，于 2013 年 6 月 7 日通过中国证监会发审会审核。截至本报告披露之日，公司已完成本次配股的相关工作，随后将按计划逐步将募集资金投入使用。配股募投项目的陆续实施将显著提高公司在卫星研制和卫星应用两大主业领域的综合实力，巩固自身产业地位和市场话语权，为公司实现新的更大发展奠定坚实基础。中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 3、着眼市场锐意拓展，全面构建战略市场体系 2013 年上半年，公司继续加大市场拓展力度，着力打造多层次的立体战略市场体系。国内市场拓展方面，通过签订长期战略合作协议、设立专业子公司以及承揽北斗应用示范工程等方式，重点推动与新疆、黑龙江、大连、中山等地区地方政府的战略合作；国际市场开拓方面，公司重点与斯里兰卡、乌兹别克斯坦以及南非等国家和地区寻求合作并取得一定成效。 4、充分借助政策支持，持续激发战新项目活力 报告期内，公司专门成立了重大项目办公室，不断加强以国家战略性新兴产业支持项目为代表的重大项目管理力度，一方面抓好前期入围的“基于北斗导航技术的物流运输”等四个战新项目的实施，充分挖掘战新项目对公司经营业绩和主业发展的支撑和引导作用；另一方面继续紧跟国家产业政策有力导向，充分借助国家资金支持产业发展的有利契机，对技术研发、产品生产流程体系进行系统梳理，不断探索科研成果转化的有效途径，全面发挥战新项目对公司产品研发和业务发展的带动作用。 5、兼并重组优化配置，积蓄力量推动产业延伸 为加快推动“十二五”战略目标的实现，公司围绕卫星应用产业发展的战略布局重点加大资源配置力度，2013 年上半年，公司通过转让北京宏宇股权、向航天飞邻增资以及成立大连北斗等途径，对体内业务资源进行梳理、规划和整合，将优质资源投入更具有发展前景和活力的业务领域，进一步优化公司业务结构，充分发挥体内业务协同效应，增强主营业务整体成长动力。 报告期内，公司累计实现营业收入 207,643.82 万元，较上年同期增长 16.87%；利润总额 17,865.21 万元，较上年同期增长 20.30%；归属于上市公司股东的净利润 14,659.04 万元，较上年同期增长 28.72%。(二)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表  单位：元 科目  本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,076,438,155.86 1,776,670,695.19  16.87营业成本 1,808,036,844.35 1,534,803,962.54  17.80营业税金及附加  -7,954,065.14 7,364,120.20 -208.01销售费用 14,604,684.95 18,083,819.69  -19.24中国东方红卫星股份有限公司 2013 年半年度报告管理费用 104,144,848.86 91,046,258.74  14.39财务费用 -15,081,214.01 -16,427,006.74资产减值损失 11,888,509.08 -1,663,303.38投资收益 9,205,624.62 -17,768.34营业外收入 8,749,128.74 5,066,515.24  72.69营业外支出 101,177.23  -利润总额 178,652,123.90 148,511,591.04  20.30所得税 12,882,909.77 22,826,703.04  -43.56净利润 165,769,214.13 125,684,888.00  31.89归属于上市公司股东的净利润 146,590,449.98 113,882,886.99  28.72经营活动产生的现金流量净额 -394,499,329.73 -279,080,559.99投资活动产生的现金流量净额 -153,835,261.89 -214,857,183.22筹资活动产生的现金流量净额 -57,361,005.05 346,712,787.68 -116.54研发支出 20,985,168.27 17,632,390.77  19.01说明： （1）营业税金及附加减少，主要原因是报告期内子公司卫星应用技术开发业务取得营业税免税批复，相应冲减本期营业税金及附加。 （2）资产减值损失增加，主要原因是公司按账龄计提坏账的应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。 （3）投资收益增加，主要原因是报告期内公司处置北京宏宇股权产生的收益。 （4）营业外收入增加，主要原因是子公司确认的非经常性政府补助高于上年同期。 （5）所得税减少，主要原因是部分子公司研发加计扣除备案获得通过，从而冲回本期所得税费用。 （6）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司为卫星研制及应用业务预付的采购款增加。 （7）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是上年同期子公司航天恒星科技取得增资款 35,025 万元。 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第六届董事会第七次、第九次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议 中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 通过了公司配股方案及相关议案，相关申报材料于 2012 年 9 月上报中国证监会， 2013 年 6 月 7 日通过中国证监会发行审核委员会审核。 自报告期末至本报告披露之日，公司于 7 月 22 日取得中国证监会发行核准， 2013 年 8 月 14 日完成配股发行，8 月 19 日完成股份登记，新增股份已于 8 月 21 日上市交易。 本次配股方案具体内容详见公司 2013 年 8 月 1 日披露于《中国证券报》、 上 海证券报》、《证券日报》的《中国东方红卫星股份有限公司配股说明书摘要》以 及刊载在上交所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司配股 说明书》全文及其他相关资料。 (3)发展战略和经营计划进展说明 公司本年度经营情况详见本节“（一）报告期内总体经营情况”。 (三)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业  营业收入 营业成本  比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%) （百分点）卫星研制及航天技术应用 207,643.82 180,803.68 12.93 16.87 17.80 -0.68 其他 合计 207,643.82 180,803.68 12.93 16.87 17.80 -0.68 2、主营业务分地区情况 单位:万元  地 区 营业收入  营业收入比上年增减（％） 华北 195,354.04  18.37 华南  3,171.06 -19.31 西北  7,843.31  13.61 其他  1,275.40 -28.82  小 计 207,643.82  16.87 (四)核心竞争力分析 作为我国资本市场上唯一一家集卫星研制和卫星应用业务于一身的上市公 司，中国卫星独家具备“天地一体化”整体服务能力，在所处业务领域和产业市 场中拥有较强的综合竞争实力。卫星研制方面，公司拥有我国卫星研制领域的核 心团队，直接承接国家重点卫星研制项目，在卫星研制方面的工程化、产业化居中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告于国内首位，具有垄断优势；卫星应用方面，公司的产品和服务主要为卫星地面应用系统集成及设备制造和卫星地面段运营服务，基本涵盖了卫星应用各领域。经过多年的发展，各领域均形成了较完整的产业链，可提供各种高端产品，公司作为整体解决方案的提供商，已成为国内卫星应用领域的领先企业，具有先发优势。 报告期内，公司沿既定发展规划，围绕两大主业持续夯实和优化业务布局，不断提升公司核心竞争力。卫星研制领域，公司继续在技术研发和产品实现方面保持领先地位，充分发挥“国家队”引领产业发展作用；卫星应用领域，公司以产业发展为导向，以市场需求为牵引，将主要精力聚焦于核心技术的攻关和重点产品的研发，在卫星导航、卫星通信等关键技术领域实现突破并获得多项技术专利，为公司相关业务的后续发展打下基础。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 报告期内，公司不存在委托理财情况。 (2)委托贷款情况 报告期内，公司无对外委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司未发生决策使用募集资金的情况。 截至本报告披露之日，公司已完成 2013 年度配股实施工作，所募集资金1,449,102,467.45 元已于 8 月 14 日划转至公司募集资金存储专户，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 1,426,756,129.56 元，后续将按照此次募集资金投资计划在履行相关规范决策程序后投入使用。 4、主要子公司、参股公司情况 (1)子公司总体情况中国东方红卫星股份有限公司 2013 年半年度报告 截至报告期末，公司共拥有全资、控股子公司 14 家，具体情况详见附注六、1。 (2)子公司变更情况 报告期内，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司将子公司航天天绘 100%股权转让至子公司航天恒星科技，转让价格为航天天绘 2011 年 12 月 31日净资产评估值 3,559.41 万元。本次股权转让的相关工商变更手续已于 2013 年2 月办理完毕。 2013 年 2 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司转让北京宏宇航天技术有限公司 84.75%股权的议案》，同意公司及子公司航天恒星科技分别将所持的北京宏宇 14.75%及 70%股权转让至神舟投资。本次股权转让以北京宏宇 2012 年 6 月 30 日的收益法净资产评估值 2,204.85 万元为基础确定，对应其 84.75%股权的转让价格为 1,868.61 万元。报告期内，公司已于 6 月 26 日完成上述交易的股权交割，不再将北京宏宇纳入合并范围。 为借助北斗二代导航产业良好契机推动公司卫星应用业务快速发展，不断完善卫星应用业务区域布局，经公司总裁办公会审议通过，公司与大连华圣共同出资设立了大连北斗。该公司注册资本 1,500 万元，其中公司出资 800 万元，持股占比 53.33%；大连华圣出资 700 万元，持股占比 46.67%。新公司已于 2013 年 3月完成工商注册。 经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司子公司航天恒星空间与航天飞邻的另一方股东北京圣佐以航天飞邻 2012 年 6 月 30 日的净资产评估值2,972.86 万元为基准向航天飞邻进行现金增资，其中航天恒星空间出资 408 万元，认购新增注册资本 110 万元，北京圣佐出资 392 万元，认购新增注册资本出资额为 105 万元。截至报告期末，该增资事项后续工作正按照计划有序推进。 (3)对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 单位:万元 公司名称  经营范围  注册资本 总资产 净资产 净利润航天东方红卫 卫星研制、生产、销售及卫 31,000 267,261.58 98,630.75 11,193.17星有限公司 星公用平台的开发等 卫星综合应用集成、卫星通航天恒星科技 信、卫星导航、卫星遥感及 41,675 229,206.94 97,920.46 7,949.70有限公司 其他航天技术应用中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 5、重大非募集资金投资情况 报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。二、利润分配或资本公积金转增方案实施情况(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013 年 3 月 19 日，经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年末总股本 916,598,774 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 91,659,877.40 元（含税），剩余利润结转至下一年度。 2013 年 4 月 10 日，上述利润分配方案已实施完毕。(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2013 年中期，公司不实施利润分配和资本公积转增股本。 中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、破产重整相关事项 报告期内，公司不存在破产重整事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一)收购资产情况 报告期内，公司未发生收购资产事项。 (二)出售资产情况 单位:万元 所涉 所涉 该资产 本年初起 是否为  及的 及的 出售贡 至出售日 关联交  资产 债权 献的净 关  出售产 资产出交易 被出售资 出售 出售价 该资产为 易（如  产权 债务 利润占 联  生的损 售定价对方 产 日 格 上市公司 是，说  是否 是否 上市公 关  益  原则 贡献的净 明定价  已全 已全 司净利 系  利润  原则）  部过 部转 润的比 户 移 例(%)航天 以 2012 同  北京宏宇神舟  2013 年 6 月 属  航天技术投资  年6  30 日评 五  有限公司 1,868.61 69.96 920.56 是 是 是  6.28管理  月 26 估值为  院  84.75%股有限  日  基准确  控  权公司 定价格  制 说明： （1）为进一步聚焦主业发展，优化公司业务结构，确保主营业务协同发展 良性态势的延续，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司及子公司航天 恒星科技分别将所持北京宏宇 14.75%及 70%股权转让至神舟投资，由于神舟投 资为公司控股股东的全资子公司，故本次股权转让构成关联交易。 2013 年 6 月 26 日，公司已完成上述资产出售事项的工商变更。 上述事项具体情况详见公司于 2013 年 2 月 27 日披露的《中国东方红卫星股 份有限公司关于公司及子公司转让北京宏宇 84.75%股权的关联交易公告》。 （2）2012 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司向航天恒星转让航天天绘股权的议案》，同意公司将全资子公司航天天绘中国东方红卫星股份有限公司  2013 年半年度报告100%股权协议转让至控股子公司航天恒星科技，转让价格为航天天绘 2011 年 12月 31 日净资产评估值 3,559.41 万元，由于本次股权转让在公司合并报表范围内进行，因此不构成对外出售资产。同时，航天恒星科技除公司外的其余两家股东——航天投资及航天基金与公司同属航天科技集团公司实际控制，故本次转让航天天绘股权构成关联交易。 2013 年 2 月 21 日，上述股权转让事项的工商变更手续已办理完毕。 上述事项具体情况详见公司于 2012 年 10 月 27 日