浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十三次会议，于2023年11月12日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2023年11月17日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度预计暨关联交易的议案》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度预计暨关联交易的的公告》（公告编号：

2023-076）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事叶郁郁先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过关于修订公司《董事会审计与风险管理委员会工作条例》的议案；详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作条例》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会工作条例》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会提名委员会工作条例》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过关于修订公司《董事会战略委员会工作条例》的议

案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会战略委员会工作条例》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过关于召开2023年第六次临时股东大会的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二三年十一月十八日