浙江东日股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第九届董事会第十七次会议，于2023年7月19日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2023年7月24日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

公司董事会认为：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称“东稷实业”）资信状况良好，经营状况稳定，本次按持股比例为其提供担保支持，主要用于东稷实业的日常运营资金的补充以及“哈尔滨中俄国际农产品交易中心”项目的开发、建设，加之东稷实业的财务工作接受公司统一管理，为其提供担保风险可控，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意按持股比例为东稷实业提供担保，担保的最高债权额为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁仟万元人民币额度项下的百分之三十五（即人民币壹仟零伍拾万元）。

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

《浙江东日股份有限公司股东大会议事规则》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

《浙江东日股份有限公司总经理工作细则》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；

《浙江东日股份有限公司独立董事工作制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交

公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过关于修订公司《投资决策管理制度》的议案；《浙江东日股份有限公司投资决策管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；《浙江东日股份有限公司关联交易决策制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；《浙江东日股份有限公司对外担保管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过关于召开2023年第四次临时股东大会的议案；董事会决定于 2023年8月9日召开 2023年第四次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2023-051）。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二三年七月二十四日