浙江东日股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第九届董事会第十五次会议，于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，分别为陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由陈加泽先生主持。经审议，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

与会董事一致选举陈加泽先生为公司董事长。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

鉴于公司2023年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会新任董事陈加泽先生。公司对董事会下设的四个专业委员会中的战略委员会的委员进行相应调整。

战略委员会——委员：陈加泽先生（董事长）、杨澄宇先生（副董事长）、叶郁郁先生（董事）、黄胜凯先生（董事）、费忠新先生（独立董事）5人组成。

主任委员：陈加泽

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第九届董事会第十三次会议审议通过的与公司2023年度向特定对象发行A股股票相关的须提交股东大会审议的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二三年三月三十日