证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-040
浙江东日股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年4月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月17日 14点30分召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月17日至2023年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金规模及用途 | √ |
| 2.08 | 股票上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | √ |
| 3 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 8 | 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案 | √ |
| 12 | 关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 | √ |
| 13 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年3月13日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、
2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、
2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、
2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、9、11、13应回避表决的关联股东名称：温州东方集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600113 | 浙江东日 | 2023/4/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2023年4月7日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室邮 编：325003电 话：0577-88812155传 真：0577-88842287联 系 人：谢小磊
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 |
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 募集资金规模及用途 | |||
| 2.08 | 股票上市地点 | |||
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | |||
| 3 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | |||
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 8 | 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案 |
| 11 | 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案 | |||
| 12 | 关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 | |||
| 13 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。