证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-033

浙江东日股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023年3月31日

3、 股东大会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

2、 取消议案原因

公司于2023年3月10日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案并提交公司2022年年度股东大会审议，其中修订内容包括“第八条 董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。基于目前公司人事变动的实际情况，公司决定取消对《公司章程》第八条的修订。因此，公司董事会取消2022年年度股东大会《关于修订<公司章程>的议案》，相应发布《浙江东日股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号2023-033），并在完成《公司章程》修订内容的调整之后递交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2023年3月11日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月31日 14点30分

召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份

有限公司1号会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月31日

至2023年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年3月11日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2023年3月15日

? 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书浙江东日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。