证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2021-021
浙江东日股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,235,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.3970 |
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李根美女士、鲁爱民女士、费忠新先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,808,800 | 99.7902 | 426,200 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,808,800 | 99.7902 | 426,200 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,808,800 | 99.7902 | 426,200 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,808,800 | 99.7902 | 426,200 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,808,800 | 99.7902 | 426,200 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,808,800 | 99.7902 | 426,200 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,808,800 | 99.7902 | 426,200 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 关于补选黄胜凯先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 202,808,806 | 99.7902 | 是 |
| 8.02 | 关于补选徐笑淑女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 202,808,806 | 99.7902 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 202,807,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 426,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2020年度报告全文及摘要 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于制订公司《股东分红回报规划（2021-2023年）》的议案 | 1,000 | 0.2340 | 426,200 | 99.7660 | 0 | 0.0000 |
| 8.01 | 关于补选黄胜凯先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 1,006 | 0.2354 | ||||
| 8.02 | 关于补选徐笑淑女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 1,006 | 0.2354 | ||||
本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江东日股份有限公司
2021年5月19日