浙江东日股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于2021年4月24日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2021年4月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过2021年第一季度报告正文及全文的议案；

会议认为，此次第一季报信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于会计政策变更的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2021-018）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二○二一年四月三十日