浙江东日股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十六次会议，于2021年2月17日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年2月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购温州市雪顶豆制品有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于收购温州市雪顶豆制品有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二一年二月二十二日