浙江东日股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2020年8月16日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2020年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》；

会议认为，此次半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》的议案；

董事会认为：公司按照财政部此次修订相关会计准则的规定进行相应调整，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，董事会同意公司按照财政部此次修订的相关会计准则执行。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二〇年八月二十二日