股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2020-010

浙江东日股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月11日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》，关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1.公司管理层事前向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问，基于独立判断，公司2019年度日常关联交易计划是因正常的日常经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

2.我们同意将公司2019年度日常关联交易计划提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经审查，我们认为公司本次2019年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利

益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

（二）2019年度日常关联交易的预计、执行情况及2020年度预计

单位：万元

[注1]主要系现代农贸城一期（批发市场）部分日常经营水电费所发生，2019年1月1日至2019年3月14日，现代农贸城一期（批发市场）部分为我公司向温州菜篮子集团有限公司租赁使用，该阶段水电费由公司向菜篮子集团缴纳；2019年3月15日至2019年12月31日，该阶段公司已向菜篮子集团支付款项用于购买现代农贸城一期（批发市场）部分并完成产权的相关变更手续。但电业、水业等市政服务账户由于客观原因暂时未能变更户名，故水电费的缴纳仍然需要公司向菜篮子集团支付，再由菜篮子集团向相关市政部门缴纳。综上原因造成了该项费用实际发生较预计金额增长较多。

二、关联人介绍和关联关系

1. 温州市现代服务业发展集团有限公司，公司间接控股股东，持有公司49.29%的股份，注册资本：500,000万元；经营范围：对商贸业、旅馆业、餐饮业、信息服务业、租赁业、娱乐业、旅游业、文化教育业、咨询服务业、会展服务业、广告服务业、拍卖业、实业的投资和管理；物业管理；经营管理授权的国有资产；提供公益性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 温州菜篮子集团有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本6842万元；经营范围：货运（普通货运）；定型包装食品（含冷冻和冷藏食品）、非直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、食品冷藏储存；片剂、原料药的生产；禽类屠宰、加工、销售（以上经营项目限分公司经营）；初级农产品、食用农产品、副食品、其他日用百货销售（含网上销售）；自有房产出租；农贸市场的租赁和管理；物业管理；市场营销管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 温州市市场开发管理有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本20,000万元；经营范围：市场管理、市场经营、摊位租赁；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；普通货物仓储；广告设计、制作、发布、代理

4. 温州拍卖行有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本1,000万元；经营范围：国家法律、法规允许的拍卖物品、财产权利的拍卖（在拍卖经营批准证书有效期内经营）。中外文化艺术品（不含国家专项审批的商品）的收售；金银饰品、珠宝销售；商品估价鉴定的咨询服务；产权交易咨询策划；房产营销策划、代理；房地产中介服务；代办房产权属的相关事务；招标、竞投、采购咨询服务；小件物品寄售服务（不含典当业务）。

5. 温州国际会议展览中心有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本18,000万元；经营范围：承办展览；承办会议；展览服务；广告策划；家用电器、百货的销售；电力销售；物业管理；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 温州现代商贸城有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本1,875万元；经营范围：市场管理、市场经营、摊位租赁、物业管理；房地产开发经营；房地产中介服务；普通货物仓储（不含食品、危险化学品）；广告设计、制作、发布、代理。

7. 温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司，现代集团下属全资子公司菜篮子集团持股55%，注册资本500万元；经营范围：生猪屠宰

8. 温州一百有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本3,300万元；经营范围：日用百货、针纺织品、五金交电销售；摩托车、服装、工艺美术品、瓷器、文具、办公用品及体育用品、器材、家用电器及电子产品、家具及室内装修材料、化妆品、钟表、光学眼镜、照相器材、缝纫机及配件的零售；计算机和办公设备、家用电器、其他日用产品的维修服务；金银首饰品的加工、销售；广告设计、制作、代理、发布；婚纱摄影、婚纱礼服出租；手机、数码产品、通讯产品（不含发射设备）的销售；经济信息咨询（不含证券、期货咨询）；验光配镜服务；服饰、鞋帽、箱包、皮具制品、家

居饰品的销售；文化艺术交流活动策划服务；展览展示服务；出版物零售；企业营销策划、品牌推广；下设分支机构经营：美容服务，食品、保健食品、乳制品及烟草制品专门零售，餐饮业，医疗器械销售；健身服务。（营业产所：温州市鹿城区五马街42号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 温州中亚企业有限公司，间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本5,000万元；经营范围：服装、鞋帽、体育用品销售；经济信息咨询（不含证券、期货）；彩扩照相、洗染服务。下设分支机构经营：餐饮、住宿、食品、旅游社、舞厅、美容美发厅、汽车出租、珠宝商场、保健按摩。

10. 温州市现代冷链物流有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本30,000万元；经营范围：农副产品、水产品、肉类、蔬菜、水果的销售（含网上销售）、加工、冷冻、冷藏服务；市场管理服务；自有房产租赁服务；非食用冰制造销售；物业管理服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11. 浙江东方职业技术学院，直属温州市人民政府，归口公司间接控股股东现代集团管理。学院属于全日制普通高等学校，主要实施高等职业技术教育。

12.温州菜篮子发展有限公司，现代集团下属全资子公司菜篮子集团参股公司，注册资本3,200万元；经营范围：非发酵性豆制品、植物蛋白饮料、蛋制品的生产加工（限下设分支机构经营）；货运（普通货运）（在道路运输经营许可证有效期内经营）。市场经营管理和市场摊位租赁服务；货物进出口、技术进出口。

13. 温州华侨饭店有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本5,500万元；经营范围：住宿服务；餐饮服务：

特大型餐馆（中、西餐制售，含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、点心

制售、水果拼盘、沙拉、鲜榨果蔬汁）；提供美容、理发服务；茶室、游泳馆经营；酒店管理、物业管理；百货、金银首饰、工艺美术品销售；健身服务；下设洗涤服务分支机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14. 浙江东方集团公司，公司控股股东，注册资本12,124.2万元；经营范围：自有房产租赁，物业管理，资产管理

15. 温州现代物资有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本1,120万元；经营范围：汽车、农用车、摩托车、拖拉机及配件的销售和售后服务；为各类旧机动车、非机动车、电动车交易、租赁提供服务；二手车网上市场交易服务；金属材料、白银（不含银币）、普通机械批发、零售；专业市场经营管理；房产租赁；物业管理服务；停车管理服务；废旧物资回收利用；非机动车回收；经济信息（不含证券、期货）咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16. 温州锦华房地产开发有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本75,000万元；经营范围：房地产开发经营；房产租赁、物业管理；室内外装潢装修；公寓管理、房屋租赁、中介服务、计算机网络平台运营服务；计算机硬件开发及应用；手机软件开发及应用（以上涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17.温州现代温享国际商贸服务有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本500万元；经营范围：食品批发、零售（在《食品经营许可证》有限期内经营）；销售（含网上销售）：

预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、机械设备、五金交电、电子产品（不含电子出版物）、文化用品、照相器材、计

算机软硬件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒物品）、体育用品、农副产品、日用百货、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰、避孕套、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、建筑材料、工艺礼品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、化肥；货物进出口、技术进出口；供应链管理服务；增值电信业务服务（具体业务范围详见增值电信业务经营许可证）；经济信息咨询（不含证券、期货、金融咨询）；商务信息咨询；技术咨询；技术服务；承办展览展示服务；国内国际货物运输代理服务；仓储（不含危险化工品）管理服务；对所存货物开展流通性简单加工和增值服务；全球采购和国际分拨、配送；转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

18.温州现代旅游投资有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本5,000万元；经营范围：旅游基础配套设施的投资、综合开发建设；景区项目投资开发经营；酒店管理及咨询服务；旅游服务平台建设及旅游人才培育；物业管理服务；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；货物进出口；餐饮服务；食品销售；金银首饰限零售，珠宝玉器（珍珠项链限代批）、旅游纪念品、日用百货、工艺美术品、家用电器销售；为职工疗养提供策划、组织服务；户外拓展组织策划；会务组织策划；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易的定价原则

公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。其中，承租场地水电费的定价，系在出租方实际承担的水电费价格基础上加上增值税进销项的税率差异来确定水电费结算价，

即出租方并不会因为此项交易而获利。

四、交易目的及对公司的影响

公司与上述关联公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的。其中，配菜业务有利于提高公司配送业务销售额，扩大配送业务的市场份额；承租场地水电费系公司基于业务扩张及调整布局的需要，承租场地经营而产生的水电费结算，是公司业务的必要支出，且关联方并未因此获利。公司与上述关联公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件， 符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二○二○年四月十七日