浙江东日股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第八届董事会第二次会议，于2019年7月4日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年7月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。经审议，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-046）。赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于授权董事长办理相关融资事宜并签署相关合同文件的议案》；

为保证公司融资工作顺利开展，董事会授权董事长杨作军先生在本次董事会审批的额度内具体办理相关融资事宜，签署相关合同文件。赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇一九年七月九日