公告编号：2025-026证券代码：400238 证券简称：贵天成3 主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议于2025年5月21日上午10点在贵州省遵义市汇川区武汉路临1号会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高健

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数64,840,426股，占公司有表决权股份总数的12.7337%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,840,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,840,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,840,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,840,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于2024年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,840,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,840,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、备查文件

2024年年度股东会会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2025年5月21日