证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号： 2022-034

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于为子公司提供最高额贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：田园牧歌） ● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币95,000万元的贷款担保

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

（一）基本情况

2021年公司为子公司贷款提供的最高额担保期限于2022年9月到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，公司拟为七家全资子

公司的贷款提供总额度不超过人民币95,000万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

单位：万元

1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。

2.为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）公司履行的内部决策程序

公司于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期经审计财务报表数据显示，亚盛农服、亚盛薯业、亚盛好食邦资产负债率超过70%，上述三家子公司的担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

二、被担保人基本情况

1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司成立于2010年4月8日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为91620900551275940J，法定代表人为曹勇，注册地点为甘肃省酒泉市肃州区解放路338号，经营范围为“啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为43,306.52万元，负债总额为27,814.94万元，所有者权益为15,491.58万元，资产负债率为64.23%。2021年度实现营业收入11,044.00万元，净利润1,112.84万元。

2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司（原名“甘肃亚盛兴业商贸有限公司”）成立于2001年10月25日，注册资本5,000万元，统一社会信用代码为91620102720258237K，法定代表人为张新军，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼，经营范围为“从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针

纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为21,338.99万元，负债总额为16,305.66万元，所有者权益为5,033.33万元，资产负债率为76.41%。2021年度实现营业收入19,955.33万元，净利润65.98万元。

3.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（原好食邦子公司）成立于2011年9月7日，注册资本15,000万元，统一社会信用代码为91620921581167625N，法定代表人为李柯荫，注册地点为甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区，经营范围为“许可项目：货物进出口；食品经营；农作物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为25,259.91万元，负债总

额为12,191.94万元，所有者权益为13,067.97万元，资产负债率为48.27%；2021年度实现营业收入15,815.04万元，净利润-429.02万元。

4.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司成立于2015年10月26日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为91620100MA74GDEW7X，法定代表人为杨璞，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路农垦大厦1002，经营范围为“农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截止2021年12月31日，经审计后资产总额为39,161.51万元，负债总额为34,509.57万元，所有者权益为4,651.94万元，资产负债率为88.12%。2021年度实现营业收入26,502.88万元，净利润686.06万元。

5.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司成立于2016年5月18日，注册资本11,000万元，统一社会信用代码为91620100MA739QEYXT，法定代表人为马瑜，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号5楼501室，经营范围为“许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专业化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品

零售；食品农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。截止2021年12月31日，经审计后资产总额为38,382.64万元，负债总额为57,798.98万元，所有者权益为-19,416.34万元，资产负债率为

150.59%。2021年度实现营业收入32,951.71元，净利润-976.82万元。

6.甘肃亚盛种业集团有限责任公司成立于2020年8月6日，注册资本12,000万元，统一社会信用代码为91620100MA71AR3B8H，法定代表人为董克勇，注册地点为甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦16楼01室，经营范围为“种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截止2021年12月31日，经审计后资产总额为17,653.13万元，负债总额为5,933.36万元，所有者权益为11,719.77万元，资产负债率为33.61%。2021年度实现营业收入14,739.98万元，净利润686.55万元。

7.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司成立于2010年8月16日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为9162000056110052XA，法定代表人为张兆军，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，经营范围“各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；农机作业”。

截止2021年12月31日，经审计后资产总额为100,243.57万元，负债总额为62,815.26万元，所有者权益为37,428.31万元，资产负债率为62.66%。

2021年度实现营业收入46,305.90万元，净利润3,406.58万元。

三、担保的主要内容

本次担保为最高额度担保，具体担保内容和形式以签订的相关担保合同内容为准。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额177,250.23万元。不存在其他对外担保，无逾期担保。公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的43.68%。

七、备查文件

第九届董事会第十次会议决议特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年7月12日