甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

●公司2020年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为-265,884,797.43元，加上母公司期初未分配利润1,481,434,734.19元，扣除实施2019年度利润分配派发的现金红利8,761,109.00元，年末母公司可供分配利润为1,206,788,827.76元。经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前

提条件之一。鉴于公司2020年受新冠疫情等影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，确保公司发展战略的稳步推进，公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资，保障公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《2020年度利润分配预案》。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《2020年度利润分配预案》。监事会认为该议案的审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

本公司独立董事认为公司董事会提出的年度利润分配预案充分考虑

公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定。有利于公司持续、稳定发展及维护股东的长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2020年度利润分配预案》

提交2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日