甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2020年12月4日上午以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请借款的议案》；

为保障公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请1-3年期借款额度5亿元，额度有效期为一年。具体以公司与各金融机构签署的合同为准。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于向金融机构申请并购贷款的公告》（临2020-068）。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临2020-069）。

四、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关

于2020年新增日常关联交易的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于2020年新增日常关联交易的公告》（临2020-070）。特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年12月5日