甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

详见同日公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（临2020-047）。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-048）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会2020年8月28日