证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-013

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十五次会议表决通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》，该议案涵盖了公司2020年预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

一、预计2020年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

甘肃省国营黄花农场

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.金塔县永康牧业有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号；注册资本：100万元；法定代表人：张正远；公司主营业务：生猪饲养、销售，饲料生产、加工销售，养殖技术服务，有机肥料生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2.甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇；注册资本：1,126.22万元；法定代表人：董克勇；公司主营业务：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3.甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：谢天德；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

4.甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售，特药种植，马铃薯、蔬菜种子的繁育，经济林种植和销售，农副产品（不含原粮）购销，农业生产资料钩销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5.甘肃农垦天牧乳业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川双湾镇龙口村国有荒滩；注册资本：16,700万元；法定代表人：李沧；公司主营业务：乳制品及饮料加工销售（以上各项凭许可证核定范围在有效期限内经营），生鲜乳收购，农产品的收购、初加工及销售，牛养殖、牛的销售、牛粪、饲料，预包装食品的批发，食用农产品，食品添加剂的销售，餐饮企业管理（不含餐饮服务），食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仓储（不含危险品）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6.甘肃省农牧投资发展有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区天水中路3号；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘玉清；公司主营业务：农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让，农产品加工及销售，农产品电子商务与物流配送，农业产权交易、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理、农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7.甘肃农垦武威农业有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区北关西路29号；注册资本：92.8万元；法定代表人：赵旺生；公司主营业务：农作物种植（不含良种）：药材种植与销售，房屋租赁，农副产品购销，农业机械及其配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8.甘肃省国营八一农场

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：1,425万元；法定代表人：张连忠；公司主营业务：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9.甘肃农垦西湖农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处；注册资本：100万元；法定代表人：张佐亮；公司主营业务：瓜类等农作物种植（不含育种）、农产品加工；化肥、地膜、畜牧业养殖（不含种畜）及销售*（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10.甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：500万元；法定代表人：冯国强；公司主营业务：滴灌设备及配件的生产及销售；节水项目设计及实施；农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售；化肥生产、销售；废旧塑料制品的收购、加工及销售；农产品种植及销售；农业灌溉服务；农药（不含禁限农药，不含属于化学危险品的农药）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11.甘肃省国营小宛农场

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县祁连街92号；注册资本：356万元；法

定代表人：巩政；公司主营业务：农作物种植（不含良种）、土地承包（以上经营范围中有许可事项的凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12.甘肃省农垦建筑工程公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1,000万元；法定代表人：张兴军；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13.甘肃省国营敦煌农场

注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子；注册资本：600万元；法定代表人：路生军；公司主营业务：农作物种植、农产品加工、农业生产资料的销售（未取得专项许可项目的除外）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14.甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：10,000万元；法定代表人：李国忠；公司主营业务：农业、农副产品（不含国家限制产品），机电产品（不含小轿车），建筑材料，包装材料的批发零售，餐饮、住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15.甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本6,710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16.甘肃省国营黄花农场

公司注册地址：玉门市黄花农场场部，注册资本：900万元整，法定代表人：陈舜堂，营业范围：农、林、牧、渔（不含种子）和种植、养殖（不含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17.甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司

注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,663万元；法定代表人：张国峰；公司主营业务：农业技术示范推广、农产品种植（不含种子）、加工，农副土特产品、农业生产资料的销售（不含农药）五金交电、化工、建筑及其材料的销售，农业机械制造、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18.甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号；注册资本：800万元；法定代表人：常国选；公司主营业务：农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工，农副产品（不含粮食批发）种植、加工、销售，系统内化肥、地膜批发、零售，化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发、零售，塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19.甘肃省万宝川农场

注册地址：甘肃省灵台县百里乡新集街；注册资本：150万元；法定代表人：张天隆；公司主营业务：农作物种植，林牧产品生产加工、销售。

20.甘肃省农垦农业研究院丰蕾种子公司

注册地址：武威市凉州区黄羊镇新镇路234号；注册资本：100万元；法定代表人：王晓平；公司主营业务：农作物种子批发零售（按农作物种子经营许可证核定经营项目及经营期限），仅限于供应农垦系统的化肥，农膜的批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21.甘肃条山农庄有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村；注册资本：200万元；法定代表人：张金山；公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务，住宿服务、

餐饮服务、会议服务、培训服务（不含文化教育培训），农产品开发与销售，食品饮料批发零售，停车场管理、收费，电子商务（不含金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22.甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,500万元；法定代表人：刘风伟；公司主营业务：肉牛养殖、肉牛收购、销售，饲草、饲料销售，有机肥生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23.甘肃省国营宝瓶河牧场

公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：

500万元；法定代表人：张永林；公司主营业务：牲畜饲养放牧、其他畜牧业、畜产品的加工、销售；粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果、蔬菜的种植、销售；食品加工、销售；牲畜养殖、销售；酒类的加工、销售；农作物、花卉种植、销售；住宿、室内外娱乐服务；餐饮服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24.甘肃臻选生态农业有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号（盛达金融大厦）14层；注册资本：1,000万元；法定代表人：赵迎霞；公司主营业务：化肥、饲料、农机具、化工产品（不含危险化学品）、农用塑料棚膜、地膜及塑料原料、塑料制品、包装种子、牲畜、食品、日用百货、化妆品、初级农副产品、中药材销售（仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材）、草饲料、苗木、果树、图书、报刊、纸箱、蚕茧、棉花、纺织制品、纸板制容器、工艺品的销售，卷烟、雪茄烟的零售，贸易、票务代理，普通货物仓储服务，普通货物道路运输，餐饮管理，农产品技术开发和推广，农产品技术咨询，复印、彩扩彩印服务、互联网信息服务、供应链管理服务、绿化管理服务，货物及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外），汽车服务（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公

司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25.甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：1,000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发

生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2020年日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计2020年日常关联交易计划。

2、董事会就预计2020年日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、公司第八届董事会十五次会议决议

2、独立董事关于对第八届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见

3、公司第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日