证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2020-008

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供信用担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及已实际为上述两家全资子公司提供的担保余额：

本次担保数量：11,000万元人民币实际为其提供的担保余额：

甘肃亚盛农业综合服务有限公司：10,200万元甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司:29,800万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司拟向金融机构申请贷款6,000万元，贷款期一年；本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向金融机构申请贷款5,000万元，贷款期一年；本公司为前述两家全资子公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次担保无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：伍仟万元，经营范围：从事货物和技术的进出口业务；化工原料及产品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售。

截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产7,744.49万元,负债总额2,842.84万元，净资产4,901.65万元，资产负债率36.71%；2018年度营业收入3,145.79万元，净利润21.25万元。

2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人:张延林，注册资本:壹亿元整，经营范围:各类牧草产品的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品种植、销售；农机作业。

截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产95,973.97万元，负债总额45,610.45万元，净资产50,363.52万元，资产负债率

47.52％；2018年度营业收入22,838.67万元，净利润1,256.35万元。

三、担保协议的主要内容

由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担

保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签署之日起至担保期限结束之日止。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为上述子公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年3月30日，公司累计对外担保数量127,000万元，逾期担保数量为零。

七、备查文件：

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、甘肃亚盛农业综合服务有限公司营业执照及财务报表；

3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照及财务报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日