证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-059

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

? 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

? 该议案无需要提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：亚盛集团）第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易议案》，预计发生关联交易总金额8,781.73万元，该日常关联交易事项经公司2017年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。详见公司于2018年4月20日及2018年6月2日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2018-019）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-031）。

公司于2018年12月14日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

（二） 2018年度新增日常关联交易预计金额及类别单位：万元

关联交易类别

2018年度日常关联交易预计金额由8,781.73万元变更为12,164.65万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍1.甘肃农垦饮马牧业有限责任公司公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,500万元，法定代表人：刘风伟；公司主营业务：肉牛养殖、肉牛收购、销售，饲草、饲料销售，有机肥生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2.甘肃农垦永昌农场有限公司公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号；注册资本：

500万元；法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物种植、加工、销售；建材、日用百货、五金交电批发、零售；水果种植、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3.甘肃普华甜菊糖开发有限公司公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号；注册资本：3,095万元整；法定代表人：陈宏伟；公司主营业务：甜叶菊品种培育及其种植技术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售，甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4.甘肃省农垦集团有限责任公司公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：谢天德；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、

水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

5.甘肃农垦宾馆有限责任公司公司注册地址：兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2,450.09万元；法定代表人：吴键；公司主营业务：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物干洗（凭有效许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6.甘肃省酒泉农垦印刷厂公司注册地址：酒泉市祁连路35号；注册资本：45万元整； 法定代表 ：

林坚；公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7.甘肃省国营八一农场公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：1,425万元，法定代表人：张连忠；公司主营业务：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8.甘肃省国营敦煌农场公司注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子；注册资本：600 万元；法定代表人：路生军；公司主营业务：农作物种植、农产品、农业生产资料的销售，未取得专项许可项目的除外）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9.甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产品（不含原粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10.甘肃条山农工商（集团）有限责任公司公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本6710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11.甘肃省平凉农业总场公司注册地址：甘肃省平凉市泾川县中山街4号；注册资本：210万元；法定代表人：陶发福；公司主营业务：农业种植，林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12.甘肃省国营山丹农场公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县四坝滩；注册资本：581万元；法定代表人：毛学科；公司主营业务：购销批发本场农副产品，畜产品，农 机配电，本场用生产资料；百货、针纺织品、五金交电销售，劳务服务，土 地租赁、转让，不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13.酒泉农垦边湾农场公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房；注册资本：100万元；法定代表人：张留银；公司主营业务：高科技农业技术推广应用；现代农产品生产、开发、加工、销售；农副产品种植销售，包装、文化产业、旅游产业开发经营；酒店经营；农机集散市场开发和管理；动物养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14.甘肃金农肥业有限公司公司注册地址：永昌县河西堡镇中小工业园；注册资本：438万元；法定代表人：姚兴先；公司主营业务：复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品（不含小麦、玉米购销），农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15.甘肃省国营饮马农场公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：6,663万元；法定代表人：张国峰；公司主营业务：农业科技示范推广、农产品推广种植（不 含种子）、加工；农副土特产品、农业生产资料的销售（不含农药）五金交电化工、建筑及其材料的销售；农业机械制造、维修（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16.甘肃省农垦建筑公司公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1,000

万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17.甘肃农垦良种有限责任公司公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇；注册资本：1,126.22 万元；法定代表人：董克勇；公司主营业务：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18.甘肃国营黄花农场公司注册地址：玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元；法定代表人：陈舜堂；公司主营业务：农、林、牧、渔（不含种子）和种植、养殖（不含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力的分析公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，

参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序1、公司独立董事于董事会召开前对公司2018年新增日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司2018年新增日常关联交易议案。

2、董事会对2018年新增日常关联交易事项进行表决时，关联董事回避

了该项议案。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

2、独立董事关于对对2018年度新增日常关联交易议案的独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年12月15日