证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-040 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018 年 7 月 17 日，在甘肃省兰州市雁兴路 21 号公司 12 楼会议室召开，应到监事 4 人，实到 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 一、会议以 4 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟整体租赁资产暨关联交易的议案》。 监事会意见：监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对本次整体租赁资产暨关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。 二、会议以 4 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。 三、会议以 4 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供最高额担保的议案》。 特此公告。  1甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 2018 年 7 月 18 日 2