甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）第三十一条规定，现对本公司《股东大会议事规则》进行修订，具体如下表： 修订前内容  修订后内容 第三十一条 股东与股东大会拟审议 第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关事项有关联关系时，应当回避表决，其所 联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份持有表决权的股份不计入出席股东大会有 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。表决权的股份总数。  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 公司持有自己的股份没有表决权，且 时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票该部分股份不计入出席股东大会有表决权 结果应当及时公开披露。的股份总数。  公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司 不得对征集投票权提出最低持股比例限制。公司现行《股东大会议事规则》其他条款不变。此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2018 年 4 月 20 日