甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：甘肃亚盛农业研究院有限公司 投资金额：500 万元 一、对外投资概述 （一）为贯彻落实国家创新驱动战略，加快构建以市场为导向、产学研相结合的现代产业技术创新体系，解决公司在发展中遇到的科技难题，全面推动公司产业升级，打造高层次、创新型、专业化的一流科技团队，提升公司自主创新能力和科技成果转化能力，发挥公司现代农业的引领作用。本公司拟出资 500 万元，在兰州市设立全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司，投资比例 100%。 （二）本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：甘肃亚盛农业研究院有限公司； 2、注册资本：人民币 500 万元，本公司出资人民币 500 万元，占其注册资本的 100%； 3、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资； 4、注册地址：兰州市城关区雁兴路 21 号 11 楼； 5、经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；农作物的种植、农产品的贮藏、加工、销售；化肥、地膜的销售。 三、本次对外投资的目的 本公司设立甘肃亚盛农业研究院有限公司，是为了进一步推动本公司农业科技创新、农业信息化建设和储备培养公司所需农业高科技人才，促进本公司技术进步及产业发展，推进农业先进技术成果在本公司的应用。 四、本次对外投资对公司的影响 此次设立的甘肃亚盛农业研究院有限公司系本公司全资子公司。本次对外投资不会使本公司主营业务范围产生变化。本次对外投资对公司未来生产经营提高科技转化成果有积极影响。 五、本次对外投资的风险 本次对外投资对公司未来生产经营产生的影响是预判性的，请广大投资者注意投资风险。 六、上网公告附件 第七届董事会第二十九次会议决议。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2018 年 3 月 28 日