甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2018 年 3 月 27 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 8人，副董事长何宗仁先生因出差未参加会议亦未委托其他董事代为表决；董事李宗文先生、独立董事曹香芝女士、独立董事陈秉谱先生以传真方式进行表决，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0 票回避、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请贴息贷款的议案》。 本公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请贴息贷款1674.8 万元，期限 15 年。拟用土地证号：玉国用（2009）第 A-086号（证载面积 219872.91 亩）的部分农业用地为抵押物，实际抵押面积根据银行评估后确定，抵押期限 15 年。该笔贷款用于实施“甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司贴息贷款高标准农田建设项目”。 二、会议以 0 票回避、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》。 详见同日公告的《关于对全资子公司增资扩股的公告》（临2018-013）。 三、会议以 0 票回避、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》（临 2018-014）。 四、会议以 0 票回避、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》（临 2018-015）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2018 年 3 月 28 日