甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2018 年 2 月 2 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9人，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立平凉农业分公司的议案》 为优化管理体制，整合区域资源，公司决定成立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司平凉农业分公司。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2018 年 2 月 3 日