甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2018 年第一次临时股东大会资料  证券事务管理部制  2018 年 1 月 22 日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 目 录1、 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程 第 3 页2、关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案第 4 页3、<公司章程>修正案 第 5 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间： 2018年2月2日（星期五）14点30分 会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人： 董事长李克华先生 见证律师所： 甘肃玉榕律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额 三、提请股东大会审议如下议案： 1、审议《关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案》 2、审议《<公司章程>修正案》 四、股东提问和发言 五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 六、监票人、见证律师验票 七、现场股东投票表决 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 九、复会，总监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案各位股东： 本议案已经 2018 年 1 月 12 日第七届董事会第二十六次会议审议通过，并已于 2018 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下： 一、担保情况概述 甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国工商银行东港支行申请流动资金贷款8,000 万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：28,000万元人民币。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并签署担保合同后方能生效。 二、被担保人基本情况 甘肃亚盛国际贸易有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：壹亿元整，营业范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；进料加工和\'三来一补\'；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购、销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发,工业用盐的批发零售。 截止 2016 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 36,157.07 万元，负债总额28,367.95 万元，资产负债率 78.46%，净资产 7,789.12 万元；2016 年度营业收入 10,609.37 万元，净利润-750.30 万元。 三、担保的主要内容 由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签署之日起至担保期限结束之日止。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额 108，000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 23.02 %，不存在其他对外担保，无逾期担保。 现请各位股东审议。  2018 年 1 月 22 日  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司<公司章程>修正案各位股东： 本项议案已于 2018 年 1 月 12 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《<公司章程>修正案》，并已于 2018 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下： 根据公司经营与业务发展需要，公司拟增加营业范围即“房屋租赁业务；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务（经营范围变更最终以工商行政管理部门核定为准）”，现对《公司章程》进行修订，具体如下表： 修订前 修订后 第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经的经营范围为：高科技农业新技术、新品 营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系 加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统 和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技的设计、安装、技术咨询和技术服务；农 术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证 食收购凭许可证经营）、销售；无机盐及其副产经营）、销售；无机盐及其副产品的生产； 品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代农作物种植；动物饲养；自营和代理国家 理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外家实行核定公司经营的 14 种进口商品以 的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工外的其它商品及技术进出口业务；经营进 及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、料加工及“三来一补”业务；经营对销贸 印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不 织品的生产、销售；房屋租赁业务；化肥、有含危险品）、纺织品的生产、销售。  机肥、地膜的销售及相关技术服务。 现请各位股东审议。  2018 年 1 月 22 日