甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到董事王鑑先生提交的书面辞职报告，王鑑先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事，辞职后王鑑先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事王鑑先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 在此，公司董事会对王鑑先生担任公司董事期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2017 年 12 月 15 日