甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2017 年 12 月 11 日(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 481,474,3653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有  24.73表决权股份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 是(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；3、董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司 6 名高管列席本次 股东大会。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于增选第七届董事会董事的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例  比例  比例 票数  票数  票数 （%） （%） （%） A股 481,454,365 99.99 20,000 0.0042 0三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所律师：裴延君、王爱民2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年 12 月 11 日