甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2017 年第二次临时股东大会资料  证券事务管理部制  2017 年 11 月 24 日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料  目 录1、 2017 年第二次临时股东大会现场会议议程 ………………………………第 3 页2、关于增选第七届董事会董事的议案…………………………………………第 4 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间： 2017年12月11日（星期一）14点30分 会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人： 副董事长何宗仁先生 见证律师所： 甘肃玉榕律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额 三、提请股东大会审议如下议案： 审议《关于增选第七届董事会董事的议案》 四、股东提问和发言 五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 六、监票人、见证律师验票 七、现场股东投票表决 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 九、复会，总监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  关于增选第七届董事会董事的议案各位股东： 本议案已经 2017 年 11 月 22 日第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已于 2017 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下： 经董事会提名委员会提名，现提名李克华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。 李克华，男，汉族，1964 年 6 月出生，中共党员，研究生，会计师。近五年曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事。 现请各位股东审议。  2017 年 11 月 24 日