甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》 二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见同日公告的《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017- 040）。 三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核销应收款项和报废固定资产的议案》 详见同日公告的《关于核销应收款项和报废固定资产的公告》（临2017- 041）。 四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》 本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：“草业集团”）在河北廊坊、天津大港牧场等地通过流转土地建设牧草基地，合作经营种植牧草。为规范企业运行，便于生产经营管理，拓展业务范围,该公司拟设立甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司廊坊分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司天津分公司。 五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 详见同日公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临2017-042）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2017 年 8 月 30 日