甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14 楼会议室召开，会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9 人，实参加董事 9 人,董事李宗文、独立董事刘志军、陈秉谱以传真方式表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于增选第七届董事会董事的议案》 经董事会提名委员会提名，现提名王鑑先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。 王鑑，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，本科学历，畜牧师；1984 年 9 月—1987 年 10 月在八一农场奶牛场工作任技术员；1987 年 11 月—1990 年 12 月在甘肃省农垦农工商啤酒花公司工作；1991 年 1 月—2002 年 9 月在甘肃省农垦总公司农业处任主任科员；2002 年 10 月—2008 年 2 月在甘肃省农垦集团有限责任公司企管处任副部长；2008 年 3 月—2013 年 3 月在甘肃省农垦集团有限责任公司农业处（特药处）任处长；2013 年 4 月—2014 年 8 月在甘肃省农垦集团有限责任公司农业处任处长；2014 年 9 月至今在甘肃省农垦集团有限责任公司农业处、土地资源管理处处长。 二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请贷款的议案》 本公司拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿元整，期限一年。 三、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供融资担保的议案》 本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 详见同日公告的《关于为下属子公司提供融资担保的公告》（临2017-036）。 四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2017年8月19日  3