甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,301,2653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  24.67(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 是(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司 7 名高管列席本次股东大会，副总经理牛济军先生因公出差未列席本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.00072、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.00073、议案名称：《2016 年度财务决算报告》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.00074、议案名称：《2016 年年度报告及摘要》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.00075、议案名称：《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.00076、议案名称：《2016 年度利润分配预案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.00077、议案名称：《关于续聘 2017 年度年审会计师事务所及支付 2016 年 度财务审计费用的议案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.00078、议案名称：《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.14949、议案名称：《<公司章程>修正案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.000710、议案名称：《<股东大会议事规则>修正案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.000711、议案名称：《关于增选第七届董事会董事的议案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权 股东类型 比例  比例 票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 480,190,165 99.9768  108,400 0.0225 2,700 0.000712、议案名称：《关于增选第七届监事会监事的议案》 审议结果：通过表决情况：  同意  反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数  （%） （%） A股  480,190,165 99.9768 108,400 0.0225  2,700 0.0007（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案  议案名称  比例序号  票数  比例（%） 票数 票数 比例（%）  （%） 《2016 年度董事 1 1,697,000  93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494  会工作报告》 《2016 年度监事 2 1,697,000  93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494  会工作报告》 《2016 年度财务 3 1,697,000  93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494  决算报告》 《2016 年年度报 4 1,697,000  93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494  告及摘要》 《公司未来三年 5 （2017-2019 年） 1,697,000  93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 股东回报规划》 《2016 年度利润 6 1,697,000  93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494  分配预案》 《关于续聘 2017 年度年审会计师 7 事务所及支付 1,697,000  93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 2016 年度财务审 计费用的议案》 《关于预计 20178 年度日常关联交 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494  易的议案》 《<公司章程>修9 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 正案》 《<股东大会议事10 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 规则>修正案》 《关于增选第七11 届董事会董事的 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 议案》 《关于增选第七12 届监事会监事的 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 议案》（三）关于议案表决的有关情况说明 第 8 项《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司 303,121,313 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司 175,371,852 股），合计持有本公司 478,493,165 股，并以 478,493,165 股回避表决。三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所 律师：裴延君、王爱民2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海交易所要求的其他文件。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  2017 年 5 月 27 日