甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2017 年 3 月 27 日,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 会议以票 9 票同意、0 回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟向银行申请授信并贷款的议案》 本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向兰州银行股份有限公司兰州市秦安路支行申请授信并贷款壹亿元，期限 3 年；拟向招商银行股份有限公司兰州市城南支行申请授信并贷款壹亿元，期限 1 年。 特此公告。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2017年3月27日  2