甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2016年 10月 26日，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室召开，应到监事 4人，实到监事 4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案： 一、以 4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三 季度报告全文及正文》 经审议，本监事会认为：公司《2016 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2016 年第三季度的财务状况和经营成果，无损害公司及全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2016年第三季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用 募集资金对全资子公司增资的议案》监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资，符合公司发展的需要，有利于改善子公司的资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 2016年 10月 28日