甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次  2015 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日 至 2016 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东 非累积投票议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 √ 2 《2015 年度监事会工作报告》 √ 3 《2015 年度财务决算报告》  √ 4 《2015 年年度报告及摘要》  √ 5 《2015 年度利润分配预案》  √  《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所及支付 2015 年度财务审计 √ 6  费用的议案》 7 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》 √ 8 《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》  √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。详见 2016年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、8 项 3、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项 4、应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码  股票简称 股权登记日  Ａ股 600108  亚盛集团 2016/5/20 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2015 年 5 月 25 日上午 9:00 至 11:30 分、下午 14:30 至 16:30 在公司证券事务管理部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。 2、联系人：殷图廷 刘 彬 3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部 联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057 特此公告。  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2016 年 4 月 28 日附件 1：授权委托书  报备文件：第七届董事会第十次会议决议附件 1：授权委托书  授权委托书甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月26 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号  非累积投票议案名称  同意 反对 弃权 1 2015 年度董事会工作报告 2 2015 年度监事会工作报告 3 2015 年度财务决算报告 4 2015 年年度报告及摘要 5 2015 年度利润分配预案 关于续聘 2016 年度年审会计师事务所及支 6 付 2015 年度财务审计费用的议案 7 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案 关于调整部分募投项目规模及变更部分募集 8 资金用途的议案托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号：  受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。