甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第七次会议于2016 年 4 月 7 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室召开，会议以现场和传真表决方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》 经审核，公司监事会认为：此次交易有利于公司突出主营业务，进一步增加公司土地储备，从而提高上市公司可持续经营能力和盈利能力，促进公司主营业务更好更快的发展；可有效解决控股股东与本公司间潜在的同业竞争、减少关联交易，有利于进一步完善上市公司治理结构，符合上市公司的发展战略，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。 特此公告。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会  2016 年 4 月 8 日